Grupo usava empresas de fachada e transferências fracionadas para lavar dinheiro do tráfico, segundo investigações
A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira (23), um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Amazonas. A ação impediu o saque de cerca de R$ 1,7 milhão que seria utilizado para financiar a logística do grupo criminoso. Mais de R$ 1,5 milhão em espécie foi apreendido no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.
A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas, após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as corporações. As diligências ocorreram em uma agência bancária onde o valor estava prestes a ser retirado.
Segundo as investigações, narcotraficantes ligados ao Comando Vermelho utilizavam empresas de fachada para ocultar e dissimular a origem de recursos provenientes de atividades criminosas. O esquema incluía transferências bancárias fracionadas para pessoas usadas como “laranjas”, estratégia comum para dificultar o rastreamento do dinheiro.
As apurações apontam ainda que o grupo possuía ramificações no Amazonas e atuava de forma estruturada. A ação desta terça-feira foi desencadeada após informações de que um representante da facção realizaria o saque milionário.
As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
